Следователи СУ СКР по Волгоградской области завершили расследование в отношении директора ООО «ВолгаСтройМонтаж» из Светлоярского района Валерия Максименко
Следствием установлено, что в течение 2012–2013 годов Валерий Максименко подделывал документы с целью отмыть крупные денежные суммы.
Включая в налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении строительных работ подрядчиком, которые фактически исполнялись силами собственного предприятия, Максименко омыл 4,5 миллиона рублей.
Отметим, что вину в содеянном Максименко признал в полном объеме. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. В настоящее время дело направлено в Светлоярский районный суд для рассмотрения по существу.