Подозреваемым в «большой стирке» грозит до пяти лет лишения свободы
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду остановили деятельность финансовой «прачечной». По версии следствия, ее организовал криминальный квартет из Волгограда и Волжского. Их возраст – от 30 до 40 лет.
– Подозреваемые получали средства от индивидуальных предпринимателей, которые намеревались уклониться от выплаты налогов, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Фирмы, через которые обналичивались деньги, были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
Сумма обналиченных таким образом денежных средств составила более 60 млн рублей. За свои услуги фигуранты дела получали вознаграждение в виде процентов.
– Только с начала марта 2013 года по декабрь 2014-го незаконный доход членов этой преступной группы составил больше 7 млн рублей, – уточнили ИНТЕРу в полицейском главке. – Сумма дохода за 2015 год в настоящее время устанавливается.
По местам жительства подозреваемых уже проведены обыски. Изъято 600 тысяч рублей, больше полусотни банковских карт, компьютеры, печати коммерческих структур, черновые записи и бухгалтерские документы, подтверждающие подозрения полицейских. Четверке грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии со ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).